septiembre 20, 2024
Entendiendo el Concepto de Personas Políticamente Expuestas (PEP): Riesgos y Responsabilidades para las Instituciones Financieras.
En el contexto del cumplimiento normativo y la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción, el concepto de Personas Políticamente Expuestas (PEP) se…


